Золотая подкова / Лотереи в днр

Лотереи в днр 1

Очередной скандал разгорелся среди обвинений в адрес предпринимателя Игоря Мазепы и подконтрольных ему компаний «MSL» и «Forex Trend».

В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к учетным записям и регистрационным документам от М.С.Л. Об этом стало ясно из определения Киево-Печерского трибунала от 15 июня 2016 года, находящегося в реестре судебных решений, передает «Первая инстанция».

Согласно судебным документам, начальник Службы безопасности Украины в Киеве и уголовное дело от 14 декабря 2015 года расследует финансирование терроризма неустановленными лицами в ООО «МСЛ» (часть 1 статьи 258-5 УК Украины).
Служба безопасности Украины (СБУ) подала ходатайство в Совет по доступу и изъятию регистрационных и банковских записей MLS за период с 1 января 2013 года по настоящее время.

Детали опроса не указаны. Эта просьба была частично удовлетворена Трибуналом - судья предоставил следователям СБУ доступ к запрашиваемым документам, но отказался их арестовать.

По данным Реестра юридических лиц, учредители компании MLS Иван Зализняк, Данил Гетманцев, Evolot Limited, получатель кипрской компании Marcos Schiapanis. Руководителем компании является Жор Ложенко. В то же время настоящий владелец Игорь Мазепа.

Лотереи в днр 2

Помните, что ранее осенью Украина использовала отдельные ограничительные меры (санкции) для представления крупнейших операторов лотереи в Украине - MSL и Patriot. Согласно Министерству денег, лотерея для этих провайдеров лотереи предусматривала ряд ограничительных мер, в том числе блокирование активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение экономических и монетарных обязательств и ряд других санкций. В середине 2014 года Министерство финансов назвало деятельность трех крупнейших муниципальных операторов лотереи в Украине - «MSL», «Patriot» и «UNL» и попросило людей бойкотировать эти лотереи.

Ранее «Первая инстанция» писала, что СБУ расследовала введение дебетовой карты Сбербанка России (в Киеве) в марте и апреле 2014 года для финансирования терроризма на Донбассе. За этот период якобы неизвестные лица передали боевикам более 45 миллионов гривен.

Также ранее сообщалось о расследовании Службой безопасности ведущей трендовой компании, которая подозревается в краже 110 000 долларов у вкладчиков и финансировании терроризма на Донбассе.

Лотзон бесплатная лотерея вход
Купил сто билетов русское лото
Купить билет русское лото в туле
Тиражная лотерея это
Капсулы для лотереи купить